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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD OTPOINT SECURITY 4 INDUSTRY, S.L.
Barcelona, 29 de noviembre de 2024
Publicado en la página web www.otpoint.com
Re.: Convocatoria de la junta general extraordinaria de socios
D. Diego Martín Arcos, en su condición de administrador único de la sociedad Otpoint Security 4 Industry, S.L. (la «Sociedad»), procede a convocar a los socios de la Sociedad a la junta general extraordinaria que se celebrará en Barcelona (España), calle Fontcoberta 1-9 (08034), el día 16 de diciembre de 2024, a las 12:00 horas, todo ello con el fin de someter a su examen, deliberación y aprobación, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. Aplicación del resultado.
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. Aplicación del resultado.
- Reducción del capital social de la Sociedad por devolución de aportaciones.
- Toma de razón, en su caso, de la renuncia presentada por el administrador único de la Sociedad.
- Nombramiento, en su caso, del nuevo administrador único de la Sociedad.
- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad por existencia de causa de disolución y apertura de la fase de liquidación.
- Nombramiento de liquidador de la Sociedad.
Asimismo, se deja expresa constancia del derecho de información que asiste a los socios convocados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio («LSC»), los socios de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general ordinaria y extraordinaria de socios, o verbalmente, durante el transcurso de esta, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 LSC, los Socios de la Sociedad podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta. También podrán examinar en el domicilio social, por sí mismos o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente a las cuentas anuales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente,
D. Diego Martín Arcos
Administrador único de
Otpoint Security 4 Industry, S.L.